Hamburg polisi, kent tarihinin en organize banka dolandırıcılıklarından birini aydınlatmak için düğmeye bastı. Wandsbek semtindeki bir banka şubesinde misyon yapan dört çalışanın, müşterilerin itimadını berbata kullanarak devasa bir vurguna imza attığı sav edildi.
HEDEFTE YAŞLI MÜŞTERİLER VAR
Artı49’un aktardığına nazaran, Eyalet Kriminal Ofisi (LKA) tarafından yürütülen soruşturmaya nazaran, yaşları 25 ile 41 ortasında değişen üçü erkek biri bayan dört kuşkulu, bankanın bilgi sistemini suistimal etti. Şüphelilerin, bilhassa hesap hareketlerini nizamlı takip edemeyen yaşlı müşterilerin bilgilerini titizlikle taradığı ve bu hesaplar üzerinden adapsız süreçler gerçekleştirdiği saptandı.
3 AYDA 1,4 MİLYON EURO BUHARLAŞTI
Zanlıların, geçtiğimiz yılın yalnızca üç aylık bir periyodunda, fark edilmeden toplamda 1,4 milyon Euro yaklaşık civarında parayı hesaplardan tahliye ettiği öğrenildi. Müşterilerin ferdî bilgilerini müsaadesiz kullanan banka çalışanlarının, çekilen meblağları yurt dışında kurulan ve iki şüpheliye ilişkin olduğu belirlenen paravan şirketlere aktardığı tespit edildi.
ÇOK SAYIDA DOKÜMANA EL KONULDU
Soruşturma, banka idaresinin hesaplardaki tutarsızlığı fark ederek polise ihbarda bulunmasıyla başladı. Polis takımları, şüphelilerin ikametgahlarına eş vakitli baskınlar düzenleyerek çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.
Ayrıca, gözaltına alınan ve sorgulanan 4 kuşkulu, tutuklanma talebi olmadan isimli denetim kuralıyla hür bırakıldı. Lakin ele geçirilen kanıtların incelenmesinin akabinde davanın seyrinin değişebileceği belirtildi.
