İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara ve İstanbul dahil üç vilayette gerçekleştirilen eş vakitli operasyonda, Paragon Holding Yönetim Kurulu Lideri K.G.’nin de ortalarında bulunduğu 11 kuşkulu gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, K.G.’nin borca batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk paylarını yasa dışı yollarla devraldığı ve şirketi yönettiği beş ay boyunca gerçekleştirdiği tasarruflarla şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi.
“HORTUMLANAN PARA K.G.’NİN ÖZEL HESAPLARINA AKTARILDI”
Yapılan çalışmalar sonucunda, ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ kontrolünden kaçınmak hedefiyle, kontrole tabi olan ölçünün altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı mazeretiyle aşikâr başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı ve hortumlanan ölçünün daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.
Şirket ismine düzenlenen faturaları inceleyen takımlar, K.G. ve şirketin yönetim kurulu üyeleri ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, mesken tadilat bedelleri üzere şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.
“O YİYOR GERİLİMİNİ BİZ ÇEKİYORUZ”
Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, hata içeren ödemeleri yaparken “O yiyor gerilimini biz çekiyoruz” dedikleri teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi. K.G.’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira ödeme yaparak kendisine ‘yılın iş adamı’ mükafatı verdirdiği belirlendi.
TUTUKLANDI
Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon lirayı direkt zimmetlerine geçirdikleri ve kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım, yedek modül, acenta masrafı’ üzere münasebetlerle piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak toplamda yaklaşık 100 milyon lira kamu ziyanına sebep oldukları ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kuşkulu, emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.G. ile birlikte toplam beş kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, altı kuşkulu isimli denetim kuralıyla hür bırakıldı.
