Bolton’da ihmal edilmiş ve kimselerin yaşamadığı bedeli 155.000 sterlin olan gizemli mesken aslında gerisinde bir gizem barındırıyor. Etrafında yabani otların filizlendiği ve pencere boyalarının döküldüğü mesken, aslında global bir imparatorluğun merkezi olarak kullanılıyordu.
Değeri 155.000 milyar sterlin olan müstakil mesken için aslında 4 kıtaya yayılmış büyük şirketlerin yasa dışı para transferleri için kullanıldığı tez ediliyor. Mesken üzere görünen bu ofiste, yıllık cirosu 12,5 milyar sterlin olduğu argüman edilen finans ve madencilik şirketi, birebir formda 952 milyon sterlin cirosu olan bankalar, petrol ve gaz şirketleri yer alıyordu.
KURBANLARINI KANDIRIP HAYALİ YATIRIM YATIRIYORLAR
Açıklanan bir raporda, uydurma şirketlerin kaydedildiği ve kara paranın aklandığı bu konut biçimi ofis, niyet kuruluşu Tax Policy Associates’ten Dan Neidle tarafından tespit edildi. Bu şirketleri kıymetli göstermek için uydurma bilançolar yayınlanıyor ve kurbanları kandırıp paraları hayali hizmetlere yatırım fırsatı olarak aktarılıyordu.
EVDE KİMSELER YOK!
MailOnline grubu bu meskene gitti ve kapıyı çaldı. Ancak kapıyı açan kimse olmadı. Komşular ise meskende kimlerin yaşadığını bilmediklerini söyledi. Bolton’daki tek yatak odalı meskenin yakınında XYZ Investment Holdings Ltd. isminde, eski ismiyle Stallion Holdings Ltd. isminde bir kuruluş daha bulunuyor ve bu kuruluşun 7 milyar sterlinlik varlığı ve yıllık 2,5 milyar sterlinlik satışı olduğu tez ediliyor.
EVİN İÇERİSİNDE CİROSU MİLYONLARI BULUNAN ŞİRKETLER YER ALIYOR
Bolton’daki bu ihmal edilmiş 155.000 sterlin bedelindeki müstakil mesken, milyarlarca dolar ciro yapan büyük şirketler olduğunu argüman eden bir dizi işletmenin kayıtlı konutu olarak öne çıkıyor. Facebook’ta yayınlan bir iş ilanında ise dikkat çeken ayrıntılar yer alıyordu. İlanda, 25-30 yaş aralığındaki ‘yakışıklı ve bekarların’ yılda yalnızca 4 bin 788 sterlin maaşla ‘yönetici sekreteri’ durumuna başvurmalarını isteyen rahatsız edici tanımlamalar yer alıyordu.
Stallion Holdings Ltd’nin isimli bu hayali şirket, kendisini yasal bir banka üzere göstererek bir web site açmıştı. Bu web sitede ise ‘müşterileri her şeyden evvel tutmak’ ve ‘işinizi kendi işimiz üzere görmek’ üzere kelamda siciliyle övünen bir misyon beyanı da yer alıyordu.
ŞİRKETİN WEB SİTESİ YAZIM KUSURLARIYLA DOLU
25 yıllık vergi avukatı Bay Neidle, bu meskenle ilgili kayıtları inceledi ve bir dizi yanlışlar tespit etti. Şirket, finans dalında faaliyet gösterdiğini sav etse de durum aslında o denli değildi. Bay Neidle, bu şirketin açıkça düzmece olduğunu söyledi. İş ilanından web sitesine kadar garip tabirleri barındıran şirkete dair Bay Neidle, “Burada ve orada garip sözler ve yazım yanılgıları var. Sonra kapı ve pencere temin ettiğini söyleyen bir satır var ki bu açıkça öbür bir yerden kopyalanıp yapıştırılmış. Tüm bu şirketlerin emelinin ne olduğunu söylemek sıkıntı. Ve muhtemelen yurtdışında” dedi.
KARA PARA AKLAMAK HAYALİ ŞİRKETLER KURULUYOR
İngiltere’de banka ismini almak için kimi lisansların alınmadı gerekiyor. Yani Finansal Yürütme Kurumu’ndan (FCA) lisans alması gerekiyor. Ama bu siteye bu türlü bir lisans verildiğine dair rastgele bir lisans bulunmadığı ortaya çıkıyor. Bu usul kayıt dışı ya da hayali ofis ve konutların kara para aklamak için kullanıldığı da belirtiliyor.
