Kapalıçarşı merkezli “kara para” ağına yönelik 4. dalga operasyonda, 14 vilayette 80 kuşkulu gözaltına alındı.
DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ AKLANDI
Savcılık tespitlerine nazaran; forex ve bilişim formülleriyle yapılan dolandırıcılıklar ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen kabahat gelirleri, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokuldu.
Paraların kripto şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
14 VİLAYETTE OPERASYON
İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da toplam 80 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Paravan şirket sahipleri ve para transferini sağlayan şüphelilerin kabahat tarihinden itibaren edindikleri malvarlıklarına el konuldu. Operasyonda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeriye el konuldu.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, hata gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm taraflarıyla ortaya çıkarılması maksadıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
