İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Hatalar Ofisi tarafından, Sermaye Piyasası Heyeti’nin yazılı başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden müsaadesiz bir biçimde kaldıraçlı alım satım yapıldığı belirlendi. Soruşturmada, çeşitli şirketlere ilişkin banka hesapları kullanılarak Türkiye’deki şahıslara yetkisiz ve müsaadesiz aracılık faaliyeti yürütüldüğü, 2020-2022 yılları ortasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve döviz cinsinden para transferi yapıldığı ve bu yolla organize biçimde menfaat sağlandığı tespit edildi.
26 KUŞKULU GÖZALTINA ALINDI
Olaya ait ‘Suç İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma’ ve ‘İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti’ cürümlerinden 34 kuşkulu hakkında süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarınca bugün 6 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 kuşkulu gözaltına alındı. Öte yandan öteki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor
