İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve gibisi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanması suretiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık hareketlerine yönelik soruşturma başlatıldı.
NTV’de yer alan habere nazaran; bu aksiyonlardan elde edilen cürüm gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek şahıslar ismine açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan tahlillerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış üzere gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu metotla yaklaşık 313 milyon TL fiyatındaki hata gelirinin yasal finansal sisteme dâhil edildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında bir döviz ofisi ile birlikte, şüphelilerin cürüm tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 araba ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL bedelindeki mal varlığına el konuldu.
59 KUŞKULU GÖZALTINDA
Yürütülen eş vakitli operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova vilayetlerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda toplam 59 kuşkulu gözaltına alınırken Başsavcılık, “Soruşturma, hatadan elde edilen malvarlığı bedellerinin aklanması ile gayret kapsamında çok taraflı olarak devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.
